Tagesordnung

zu der 60. ordentlichen Vertreterversammlung
am 04. Juni 2020 mit schriftlicher Beschlussfassung

TOP 1              Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und Beschlussfähigkeit
siehe Anlage TOP 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 2a            Lagebericht des Vorstands
siehe Seiten 9 bis 29  des Geschäftsberichts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 2b            Bericht des Aufsichtsrates

 

 

 

 

 

 

 

siehe Seiten 30 und 31 des Geschäftsberichts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 3              Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Jahr 2019 – DHV Hamburg

 

 

 

 

 

 

 

siehe Anlage TOP 3 (zusammengefasstes Prüfungsergebnis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 4              Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019
                         siehe Anlagen Top 4 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 5              Beschlussfassung über die Verteilung des Reingewinns 2019

 

 

 

 

 

 

 

                         siehe Anlage Top 5 (Gewinnverteilungsvorschlag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 6              Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
                         siehe Anlage TOP 6 (zu entlastende V-/AR-Mitglieder mit Beschlussvorschlägen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 7             Satzungsänderungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 7a           Anzahl von Anteilszeichnungen gem. § 15 (6) der Satzung
                        siehe Anlage TOP 7a (Synopse Satzungstext aktuell und Änderung, Begründung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 7b           Änderungen Aufsichtsrat gem. § 23 (1) und § 23 (3) der Satzung
                        siehe Anlage TOP 7b (Synopse Satzungstext aktuell und Änderung, Begründung)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 8              Änderung in der Dividendenausschüttung ab der Dividende für das

 

 

 

 

 

 

 

Geschäftsjahr 2020
            siehe Anlage TOP 8 (Beschlussvorschlag und Begründung)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 9              Wahlen zum Aufsichtsrat – werden auf die nächste Vertreterversammlung mit

 

 

 

 

 

 

 

physischer Präsenz der Vertreter verschoben –

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Aufsichtsratsmitglieder deren Amtszeit regulär endet, bleiben bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt